Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Узор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188382 Ленинградская область Гатчинский район п.Вырица ул.Оредежская д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702083878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4719002999
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02835-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4719002999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023
2. Содержание сообщения
Место нахождения: 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, ул. Оредежская д.2.
Вид общего собрания: очередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 17.03.2023 года
Место проведения собрания: 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, ул. Оредежская д.2.
Время начала регистрации акционеров: 10-30 часов
Время окончания регистрации акционеров: 11-00 часов
Время открытия собрания: 11-00 часов
Время закрытия собрания: 11-45 часов
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли, том числе объявление годовых дивидендов за 2022 год.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии общества.
Число голосов лиц, включенных в список для участия в общем собрании – 58925
Зарегистрировано: 4 акционеров
Количество зарегистрированных акций: 54140
Кворум собрания: 91,57%
1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов включенных в список лиц для голосования – 58925
Число голосов, принявших участие в голосовании – 54140
Кворум – есть.
Голосовали: «за» - 54140 голосов
«против» - 0 голосов
Решение общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2022 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов включенных в список лиц для голосования – 58925
Число голосов, принявших участие в голосовании – 54140
Кворум – есть.
Голосовали: «за» - 54140 голосов
«против» - 0 голосов
Решение общего собрания акционеров:
Прибыль, полученную обществом по итогам 2022 года не распределять между акционерами, а направить ее на пополнение оборотных средств. Установить размер дивидендов равным нулю, т.е. не выплачивать и не объявлять.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов включенных в список лиц для голосования – 20776
Число голосов, принявших участие в голосовании – 20776
Кворум – есть.
Голосовали: «за» - 20776 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Решение общего собрания акционеров:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «Узор»:
Петрову Светлану Александровну
Афанасьеву Ольгу Петровну
Кохан Галину Николаевну
Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводил:
Уполномоченный представитель Кореннов А.Г. ООО «Реестр РН»
(по доверенности №03010944 от 09.01.2023 г.)
Протокол общего собрания акционеров №1/2023 от 20.03.2023
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-02835-D, дата его государственной регистрации: 21.06.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. президент ______________ Козлов Иван Григорьевич
3.2. Дата подписи: 20.03.2023 г. М.П.